МГНОВЕННАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Для проверки любого российского юридического лица введите его ИНН или название в поисковую строку.
Все результаты проверки контрагента — на одной странице.
Бесплатно и наглядно.
Все риски автоматически выделяются цветом, формируется графический отчет. Мы предоставляем не только полную и актуальную информацию, но и инструмент для ее автоматического анализа.
Не теряйте свое время, собирая по частям информацию на сайтах Федеральной налоговой службы РФ, Росстата и других официальных органов. Введите наименование или ИНН в строку поиска, и все открытые данные — на Вашем экране.
Иногда достаточно одного взгляда на график, чтобы составить мнение о надежности контрагента.
Информация в карточке контрагента
- о приостановлениях по счетам
- о недостоверности сведений ЕГРЮЛ
- об ограничениях по связанным физическим лицам
-
о многократных записях о директоре или адресе организации в ЕГРЮЛ ("массовости")
обновляется ежедневно
Сведения о приостановлении операций по банковским счетам налогоплательщика можно бесплатно получить по ИНН
также на официальном сайте ФНС России по адресу:
https://service.nalog.ru/bi.do
Сервис предназначен для банков, но пока является общедоступным
- Зачем нужно проверять контрагентов
- Проверка контрагента — важный фактор принятия решения о совершении сделки и оценки рисков ее неисполнения. До заключения договора нужно удостовериться в полномочиях лица, действующего от имени другой стороны, в наличии у контрагента достаточных материальных, финансовых, кадровых ресурсов для исполнения сделки.
- Должная осмотрительность, риски легализации и отказа в принятии расходов к вычету
- В последнее время увеличилась вероятность убытков, связанных с налоговым администрированием и финансовым мониторингом. Налоговые органы и банки требуют должной осмотрительности при выборе поставщиков и покупателей, исключения сделок с недобросовестными или фиктивными организациями, созданными для уклонения от уплаты налогов или отмывания преступных доходов. Связи (сделки и банковские транзакции) с такими юридическими лицами могут привести к блокировке счета или назначению выездной налоговой проверки. Инспекции, как правило, назначают выездную проверку, когда уверены в нарушениях налогоплательщика и возможности взыскания доначисленных налогов. Поэтому сам факт ее назначения почти наверняка повлечет значительные дополнительные расходы.
- Алгоритмы машинного обучения и оценка рисков контрагента
- ФНС РФ публикует общедоступные критерии самостоятельной оценки риска налоговой проверки. Наш сайт предлагает автоматизированный анализ деятельности контрагента и факторов риска по этим критериям с возможностью выбора отрасли пользователем в интерактивном режиме. Алгоритм оценки основан на анализе отклонений специально отобранных показателей хозяйственной деятельности организации от среднеотраслевых и выделении признаков, требующих повышенного внимания. Для каждого контрагента можно выбрать и проанализировать несколько видов деятельности. Средние показатели различаются по регионам и отраслям.