МГНОВЕННАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

Для проверки любого российского юридического лица введите его ИНН или название в поисковую строку.

Все результаты проверки контрагента — на одной странице.

Бесплатно и наглядно.

ПРИМЕР: показатели предприятия намного лучше среднеотраслевых. Низкий риск.

Все риски автоматически выделяются цветом, формируется графический отчет. Мы предоставляем не только полную и актуальную информацию, но и инструмент для ее автоматического анализа.

Не теряйте свое время, собирая по частям информацию на сайтах Федеральной налоговой службы РФ, Росстата и других официальных органов. Введите наименование или ИНН в строку поиска, и все открытые данные — на Вашем экране.

Иногда достаточно одного взгляда на график, чтобы составить мнение о надежности контрагента.

ПРИМЕР: предприятие не располагает ни активами, ни кадрами для ведения заявленной деятельности

Информация в карточке контрагента

• о приостановлениях по счетам
• о недостоверности сведений ЕГРЮЛ
• об ограничениях по связанным физическим лицам
• о многократных записях о директоре или адресе организации в ЕГРЮЛ ("массовости")

обновляется ежедневно

Сведения о приостановлении операций по банковским счетам налогоплательщика можно бесплатно получить по ИНН также на официальном сайте ФНС России по адресу: https://service.nalog.ru/bi.do

Сервис предназначен для банков, но пока является общедоступным

Серьезная проверка контрагента — необходимое условие безопасности бизнеса

Зачем нужно проверять контрагентов

Проверка контрагента — важный фактор принятия решения о совершении сделки и оценки рисков ее неисполнения. До заключения договора нужно удостовериться в полномочиях лица, действующего от имени другой стороны, в наличии у контрагента достаточных материальных, финансовых, кадровых ресурсов для исполнения сделки.

Должная осмотрительность, риски легализации и отказа в принятии расходов к вычету

В последнее время увеличилась вероятность убытков, связанных с налоговым администрированием и финансовым мониторингом. Налоговые органы и банки требуют должной осмотрительности при выборе поставщиков и покупателей, исключения сделок с недобросовестными или фиктивными организациями, созданными для уклонения от уплаты налогов или отмывания преступных доходов. Связи (сделки и банковские транзакции) с такими юридическими лицами могут привести к блокировке счета или назначению выездной налоговой проверки. Инспекции, как правило, назначают выездную проверку, когда уверены в нарушениях налогоплательщика и возможности взыскания доначисленных налогов. Поэтому сам факт ее назначения почти наверняка повлечет значительные дополнительные расходы.

Алгоритмы машинного обучения и оценка рисков контрагента

ФНС РФ публикует общедоступные критерии самостоятельной оценки риска налоговой проверки. Наш сайт предлагает автоматизированный анализ деятельности контрагента и факторов риска по этим критериям с возможностью выбора отрасли пользователем в интерактивном режиме. Алгоритм оценки основан на анализе отклонений специально отобранных показателей хозяйственной деятельности организации от среднеотраслевых и выделении признаков, требующих повышенного внимания. Для каждого контрагента можно выбрать и проанализировать несколько видов деятельности. Средние показатели различаются по регионам и отраслям.